De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han detectado cuatro entidades del país como las principales regiones donde se buscan blanquear las ganancias producto del delito de trata de personas. Se trata de la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala, las cuales han generado un mayor número de reportes del sistema financiero en operaciones posiblemente relacionadas con dicho delito.

“Hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales, de las cuales sobresalen la Ciudad de México, el estado de Quintana Roo, el estado de Jalisco, donde hay un mayor número de reportes del sistema financiero. Respecto a Tlaxcala, en efecto, Tenancingo es un espacio donde hemos desarrollado investigación para poder presentar las denuncias correspondientes”, apuntó el funcionario.

De igual manera, Nieto Castillo mencionó que se ha detectado que los criminales dedicados a la trata de personas usualmente buscan lavar sus ganancias por medio de transmisores de dinero añadiendo que este ilícito es el que deja mayores ganancias para el crimen, sólo después de la venta de drogas.

Durante la actual administración la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 211 millones de pesos de cuentas relacionadas con la trata de personas, así como el haber presentado tres denuncias correspondientes por los casos de la página Zona Divas perteneciente a un tratante que operaba en los estados de Puebla y Tlaxcala conocido como “El Cepillo”, ligado a Kamel Nacif Borge “El Rey de la Mezclilla”.

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